虛擬貨幣高度的市場(chǎng)波動(dòng)性

比特幣價(jià)格已經(jīng)跌倒9.3萬美元，雖然說分析大餅的價(jià)格走勢(shì)本質(zhì)上是一種金融分析，而作為法律工作者的劉律師的金融知識(shí)太過于皮毛；但從玄學(xué)角度來說，下面的判斷好像還是有一定的說服力的：中國(guó)的春節(jié)期間，幣價(jià)似乎都沒有怎么高過。

價(jià)格的高度波動(dòng)性是主流幣、更是非主流幣的基本特征（除了穩(wěn)定幣USDT、USDC等），但是稍有“法律感覺”的朋友都知道，法律最基本的特征就是穩(wěn)定，討厭“多動(dòng)癥”。虛擬貨幣價(jià)格的高度波動(dòng)性給法律的實(shí)施必然會(huì)帶來不小的困擾，比如說在公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)，扣押的虛擬貨幣可能只值100萬元人民幣，但是到了法院判決時(shí)，這些虛擬貨幣的價(jià)格已經(jīng)攀升到1000萬元人民幣；或者在刑事立案時(shí)，扣押的虛擬貨幣市值1000萬元，法院審判時(shí)這些幣的價(jià)值已經(jīng)歸零（在幣圈這是常見的一種情形）。

如果是上面前一種情況，除了嫌疑人/被告人以及他的辯護(hù)律師和家屬不開心以外，其他人都會(huì)高興——對(duì)于受害人來說退賠有了保障、對(duì)于公檢法來說辦案的動(dòng)力更足了；但是后一種情況會(huì)反過來：嫌疑人/被告人以及他的辯護(hù)律師和家屬會(huì)開心，其他人都很難受，因?yàn)閷?duì)于價(jià)值為零的虛擬貨幣很可能意味著不再構(gòu)成刑事案件。

為什么說確定涉案金額很重要

目前涉虛擬貨幣類的案件大多集中在經(jīng)濟(jì)犯罪、妨害社會(huì)管理秩序犯罪（如幫信罪）領(lǐng)域，這些罪的構(gòu)成要件中很重要的因素就是涉案金額，比如在一般情況下，涉案金額低于3千元就不構(gòu)成詐騙罪、傳銷犯罪中涉案金額低于250萬就不能判處五年以上有期徒刑（此處劉律師使用理工實(shí)驗(yàn)中的控制變量法，不考慮其他情節(jié)）。

此外，對(duì)于刑事案件不僅要考慮公安的刑事立案階段，后續(xù)還有檢察院、法院兩道流程，一個(gè)變幻莫測(cè)的涉案金額會(huì)猶如薛定諤的貓一般讓追求高質(zhì)量辦案的檢察官、法官忐忑。

所以說，一個(gè)清晰明了的涉案金額對(duì)于刑事案件的立案、審查起訴、審判，甚至是后續(xù)的執(zhí)行都至關(guān)重要。

涉案虛擬貨幣升值或貶值后怎么辦？

通過上面的分析我們知道，在司法實(shí)務(wù)中，必須要做的一個(gè)事就是明確虛擬貨幣類刑事案件的涉案金額，具體該如何操作呢？

目前刑事案件的涉案金額的確定一般有以下幾種：

一是由價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的《價(jià)格認(rèn)定行為規(guī)范》，刑事案件中的價(jià)格認(rèn)定可以由價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)（即各地的價(jià)格認(rèn)定中心）進(jìn)行認(rèn)定，具體的方法包括：市場(chǎng)法、成本法、收益法、專家咨詢法等；不過根據(jù)“9.24通知”（《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》）的規(guī)定，我國(guó)目前不允許任何機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易提供定價(jià)服務(wù)，那么價(jià)格認(rèn)定中心能否為涉案虛擬貨幣進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定就存在很大的爭(zhēng)議，劉律師認(rèn)為價(jià)格認(rèn)定中心不適宜參與到涉案虛擬貨幣的價(jià)格認(rèn)定中來；

二是參照市場(chǎng)交易價(jià)。目前一些司法機(jī)關(guān)會(huì)參考主流的虛擬貨幣交易所的虛擬貨幣交易價(jià)格（以USDT為定價(jià)基準(zhǔn)）來確定涉案虛擬貨幣的價(jià)格，如深圳市福田區(qū)法院的（2020）粵0304刑初2號(hào)刑事判決中的李某盜竊案，但是這種做法有一個(gè)硬傷：我國(guó)目前不允許虛擬貨幣交易所面向中國(guó)內(nèi)地居民提供服務(wù)，那么司法機(jī)關(guān)能否作為例外使用境外的虛擬貨幣交易所的定價(jià)服務(wù)，劉律師認(rèn)為當(dāng)然是不行的；

三是以第三方機(jī)構(gòu)的價(jià)格鑒定意見書、司法鑒定意見書中的價(jià)格認(rèn)定。第三方鑒定機(jī)構(gòu)雖然與“官方背景”的價(jià)格認(rèn)定中心有著區(qū)別，但是本質(zhì)上仍然是由國(guó)內(nèi)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)于虛擬貨幣提供定價(jià)服務(wù)，與第一種模式中的價(jià)格認(rèn)定中心的定價(jià)服務(wù)沒有本質(zhì)區(qū)別，難以規(guī)避“9.24通知”的禁止性規(guī)定。尤其是司法鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)于涉案虛擬貨幣的價(jià)格認(rèn)定，這種行為本身已經(jīng)超越了司法鑒定的范圍，司法鑒定機(jī)構(gòu)是沒有權(quán)力和資質(zhì)對(duì)涉案虛擬貨幣的價(jià)格作出認(rèn)定的；

四是以嫌疑人/被告人的銷贓金額或受害人的損失金額來認(rèn)定。因?yàn)槲覈?guó)并未禁止虛擬貨幣投資交易，那么無論是需要返還財(cái)物的刑事案件（如詐騙罪、盜竊罪），還是需要罰沒涉案財(cái)物的刑事案件（如組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪，非法經(jīng)營(yíng)罪），如果嫌疑人/被告人已經(jīng)將涉案虛擬貨幣出售變現(xiàn)或已經(jīng)置換其他財(cái)物的話，那么可以將變現(xiàn)金額或置換財(cái)物的價(jià)值作為涉案金額；如果不好計(jì)算嫌疑人/被告人的銷贓金額，但是可以明確受害人的損失金額的話，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先以受害人的損失金額為準(zhǔn)來認(rèn)定涉案金額。這是因?yàn)樵谛淌掳讣纳姘附痤~確定中，有一個(gè)基本原則就是“受害人不獲利”原則（同時(shí)還需要兼顧“存疑時(shí)有利于嫌疑人”原則）。如果受害人以1萬元購得的虛擬貨幣被盜竊，在法院判決時(shí)該虛擬貨幣已經(jīng)升值為10萬元，那么，法院應(yīng)當(dāng)以1萬元作為涉案金額；如果不能查明受害人的損失金額（購買金額）時(shí)，可以考慮以判決時(shí)虛擬貨幣的市值為涉案金額。

寫在最后

虛擬貨幣的價(jià)格波動(dòng)較大導(dǎo)致在刑事案件中，訴訟參與人中的各方都要重視涉案虛擬貨幣的價(jià)值問題。即使對(duì)于諸如USDT、USDC之類的穩(wěn)定幣，也不能想當(dāng)然地認(rèn)為其價(jià)值能夠永遠(yuǎn)恒定的等價(jià)于美元，畢竟誰也不能保證泰達(dá)公司或其他中心化機(jī)構(gòu)不會(huì)倒閉。所以，必須要及時(shí)、準(zhǔn)確、合法合規(guī)地認(rèn)定涉案虛擬貨幣的價(jià)值問題，妥善處置涉案虛擬貨幣在刑事案件扣押期間的升值或貶值問題。

目前的司法實(shí)踐中，合法合規(guī)地將涉案虛擬貨幣司法處置變現(xiàn)已經(jīng)有了成熟的方案，這對(duì)于刑事案件受害人、嫌疑人/被告人合法權(quán)益的保護(hù)至關(guān)重要。

來源：劉正要律師

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